AYX新闻

　　现场会议地点：昆明市日新中路393号广福城写字楼20楼会议室现场会议时间：2024年4月25日14:00

　　网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　一、公司董事长蔡大为先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

　　鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站（）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网（）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作；

　　八、公司将现场会议投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决情况合并统计结果进行公告；

　　云南云维股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易执行情况 和预计2024年度日常关联交易的议案 ...... 30

　　为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

　　一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

　　三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

　　四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

　　五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

　　六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

　　《公司2023年年度报告》正文及摘要已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十三八次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议（具体内容详见 2024年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的相关公告）。

　　2023年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

　　2023年，公司在党委、董事会的正确领导下，紧紧围绕年度中心工作，解码细化各项重点工作任务，层层压实工作责任。全年克服大宗商品市场不景气、煤炭市场价格下行等因素影响，努力开拓市场，抓住电煤市场回暖的有利时机冲刺四季度，扭转了前三季度的经营颓式，多措并举，实现了全年一定水平的盈利，其他改革发展重点工作均得到有力推进和落实落地。

　　公司实现总销售量137万吨，其中水泥煤14万吨、电煤62万吨、硅煤1.5万吨、化工煤47万吨、硅石等产品12.5万吨。实现营业收入8.98亿元，同比下降22.47%；利润总额761.26万元，同比下降67.37%；净利润514.83万元，同比下降76.57%。总资产4.92亿元，同比上升5.87%，净资产3.60亿元，同比增长1.43%。净资产收益率1.44%，同比下降4.95个百分点；经营活动现金净流量-10,474.33万元；年末两金余额3.89亿元，较年初上升54.87%；流动资产占资产总额的96.57%，资产负债率26.72%。全年贸易毛利率3.38%，同比毛利率下降1.28个百分点（详细情况分析详见公司年报）。

　　2023年，公司董事会共召开了5次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

　　2023年3月28日 第九届第二十一次 《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》 《公司独立董事2022年度述职报告》 《公司2022年度总经理工作报告》 《公司2022年年度报告正文及摘要》 《公司2022年度董事会工作报告》 《公司2022年度财务决算报告》 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》 《公司关于确认2022年日常关联交易执行情况和预计2023年日常关联交易的议案》 《2022年度利润分配预案》 《关于对全资子公司提供不高于 1.7亿元借款进行展期的议案》 《公司2022年度内部控制评价报告》 《公司2022年度社会责任报告》 《关于召开公司2022年年度股东大会的预案》 通过

　　2023年4月25日 第九届第二十二次 《公司2023年第一季度报告》 《关于办公类固定资产报废处理的议案》 通过

　　2023年10月27日 第九届第二十四次 《公司2023年第三季度报告》 《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》 《关于召开2023年第一次临时股东大会的预案》 通过

　　2023年度，公司共计召开了2次股东大会，其中1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

　　2023年4月25日 2022年年度股东大会 《公司2022年年度报告正文及摘要》 《公司2022年度董事会工作报告》 《公司2022年度监事会工作报告》 《公司2022年度财务决算报告》 《公司2023年度财务预算方案》 《关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023度年日常关联交易的议案》 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》 《公司2022年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案》 《关于对全资子公司提供不高于 1.7亿元股东借款进行展期的议案》 通过

　　2023年11月13日 2023 年第一次临时股东大会 《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》 通过

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

　　2023年1月16日 第九届董事会审计委员会 2023年第一次会议 审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务所作2023年年报第一次沟通。 审议议案： 1.《云南云维股份有限公司合规管理制度》 2.《云维股份2022年度审计工作总结及2023年度审计工作计划》 通过

　　2023年3月8日 第九届董事会审计委员会 2023年第二次会议 审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务所作2023年年报第二次沟通。 审议议案： 1.《云南云维股份有限公司2022年度财务决算报告》 2.《云南云维股份有限公司2022年度财务报表及附注》 通过

　　2023年3月28日 第九届董事会审计委员会 2023年第三次会议 审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务所作2023年年报第三次沟通。 审议议案： 1.《审计委员会2022年度履职报告》 2.《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的议案》 3.《云南云维股份有限公司2023年度财务预算方案》 通过

　　2023年4月25日 第九届董事会审计委员 会 2023年第四次会议 《云南云维股份有限公司2023年第一季度报告》 通过

　　2023年8月25日 第九届董事会审计委员会 2023年第五次会议 《云南云维股份有限公司2023年半年度报告》 通过

　　2023年10月26日 第九届董事会审计委员会 2023年第六次会议 《云南云维股份有限公司2023年三季度报告》 通过

　　2023年3月1日 第九届董事会提名委员会2023年第一次会议 《关于聘任艾海峰先生为公司副总经理的议案》 通过

　　2023年10月26日 第九届董事会提名委员会2023年第一次会议 《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》 通过

　　2023年3月28日 第九届董事会薪酬与考核 2023年第一次会议 《云维股份2022年现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报酬情况》 通过

　　2023年4月10日 第九届董事会薪酬与考核 2023年第二次会议 《关于与李斌、艾海峰签订的议案》 《关于公司经理层成员签订的议案》 通过

　　10日 会薪酬与考核 2023年第二次会议 2022年绩效年薪及2020-2021年延期绩效年薪兑现的议案》

　　公司独立董事根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会的相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，设立了股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层和内部各层级机构，制订了相应的议事规则、工作细则和管理制度，认真履行相应职责。

　　股东大会是公司的最高权力机构，严格按照法律、法规、章程和议事规则等召开会议和决策，确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，全年共召开股东大会 2次。党委会发挥把方向、管大局、保落实作用。

　　董事会对公司股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使职权。公司董事会下设四个委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会依据有关法律法规和议事规则履行职责，向董事会提供决策建议和意见；各专门委员会按照《云维股份董事会专门委员会实施细则》开展工作和履行职责。

　　公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

　　2023年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认线年全年公司披露的各类公告及相关文件共计44篇，客观地反映公司发生的相关事。